pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Enorme quantidade do máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo elevado do entradas emrelação à s saÃDE, revelando-se qual estaria havendo a formação do umestoque Cafifa de máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.
destacar que nao e possivel aferir, em sede de cognicao sumaria, que ESTES respectivos pagamentos tenham sido os
Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender que se tratava de operação fraudulenta por emissãeste do Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possÃvel concluir de que tal procedimento por emissãeste de notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambémemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possÃvel verificar qual há elementos indicativos por qual tal procedimento era, na realidade, umartifÃcio utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.
Com este avançar da atividade de fiscalizaçãeste, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este
Trata-se por agravo de instrumento interposto por VARIG LOGISTICA S/A - em recuperacao judicial em face de
Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercialização dos suplementos alimentares adquiridos das Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas do faturamento, a ser tal dinheiro utilizado para aquisição por patrimônio em nome por pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacré especialmentescimo, foi constatado
A PolÃcia Federal nãeste deu detalhes Derivado do a prisãeste do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e identicamente conjuntamente nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.
Em outra foto, tal publicada em um blog se click here de que autodenomina “o elevado da sociedade contemporânea de São Pauloâ€, este ex-diretor está junto ao apresentador Roberto Justus, por sua esposa Ticiane Pinheiro e outras atrizes.
Pelo qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se
por que ele, de fato, servia de interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas companhias
Na época, este parque industrial por 45 mil m², localizado na cidade do Americana, interior de Sãeste Paulo, estava abandonado, ESTES funcionários desamparados e a dÃvida usando bancos e fornecedores era extremamente alta. Jovem e talentoso empresário do ramo do máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dÃvidas e introduzir este parque industrial de modo a funcionar novamente, realizando a gigante Nardini reviver.
NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e este objetivo disso era blindar este faturamento evitar a
De inicio, cumpre asseverar que a recuperacao judicial da empresa executada foi convolada em falencia, conforme
Este preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos do 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a Muito mais de 4 anos de prisãeste em regime semiaberto.